الشهــــــادة العالميــــة الاحترافيـــة المتقدمـــة فـي مكافحـــة غســــــل الأمـــــوال
عبرالحضور الشخصي
التاريخ من 05/03/2023 - التاريخ الى 09/03/2023
| |
| متاحة عن طريق | |
| الوقت | 05:00 مساء > 09:00 مساء |
| قطاع | غسل الاموال |
| الموقع | غرفة تجارة وصناعة الكويت - المبنى الرئيسي |
| نوع البرنامج | برنامج طويل |
| التكلفة الإجمالية | 550 د.ك. |
| طرق التدريب | |
| وصف البرنامج | |
| أهداف البرنامج |
- يهدف البرنامج الى معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب ومخاطر العقوبات التي يجب إدارتها .
- الهيئات الدولية وواضعي المعايير القياسية .
- الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية .
- اتباع نهج قائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وإدارة المخاطر .
- العناية الواجبة الأولية و " المستمرة " للعملاء .
- مراقبة النشاط والمعاملات .
- التعرف على الشكوك والابلاغ عنها .
- خدمات ومنتجات معينة غير محصنة .
|
|
|
