الشهــــــادة العالميــــة الاحترافيـــة المتقدمـــة فـي مكافحـــة غســــــل الأمـــــوال
عبرالحضور الشخصي

التاريخ من 05/03/2023 - التاريخ الى 09/03/2023
  • مقترحاتك

  • متاحة عن طريق
    الوقت 05:00 مساء > 09:00 مساء
    قطاع غسل الاموال
    الموقع غرفة تجارة وصناعة الكويت - المبنى الرئيسي
    نوع البرنامج برنامج طويل
    التكلفة الإجمالية 550 د.ك.
    طرق التدريب
    وصف البرنامج
    أهداف البرنامج

     

    • يهدف البرنامج الى معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب ومخاطر العقوبات التي يجب إدارتها .
    • الهيئات الدولية وواضعي المعايير القياسية .
    • الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية .
    • اتباع نهج قائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وإدارة المخاطر .
    • العناية الواجبة الأولية و " المستمرة " للعملاء .
    • مراقبة النشاط والمعاملات .
    • التعرف على الشكوك والابلاغ عنها .
    • خدمات ومنتجات معينة غير محصنة .

     

     

    المحاضرين



    د. جيهان جمال

     

    معلومات عن المركز

    • مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، مركز غير ربحي، معني بتقديم برامج التدريب و التأهيل و التوجيه و الإرشاد، المركز تابع لغرفة تجارة و صناعة الكويت وقد أنشئ في عام 2002 ، من أجل خدمة سوق العمل الكويتي، ولدى المركز التجهيزات اللازمة لتنفيذ برامجه بما في ذلك قاعات المحاضرات و التدريب والتي تقع جميعها في المقر الرئيسي للغرفة، حيث يتم تصميم البرامج وتنفيذها تبعاً لتقديرات المركز لحاجة سوق العمل من خلال قيام المركز بعمل مسوحات مستمرة للوقوف على حاجة سوق العمل للمهارات المهنية المطلوبة.

    الأخبار

    ابقى على تواصل

    © 2024 مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير. كل الحقوق محفوظة