الشهــــــادة العالميــــة الاحترافيـــة المتقدمـــة فـي مكافحـــة غســــــل الأمـــــوال
عبرالحضور الشخصي

التاريخ من 02/01/2023 - التاريخ الى 09/03/2023
  • مقترحاتك

  • متاحة عن طريق
    الوقت 05:00 مساء > 09:00 مساء
    قطاع غسل الاموال
    الموقع غرفة تجارة وصناعة الكويت - المبنى الرئيسي
    نوع البرنامج برنامج طويل
    التكلفة الإجمالية 550 د.ك.
    طرق التدريب
    وصف البرنامج
    أهداف البرنامج

     

    • يهدف البرنامج الى معرفة مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب ومخاطر العقوبات التي يجب إدارتها .
    • الهيئات الدولية وواضعي المعايير القياسية .
    • الأطر القانونية والتنظيمية الوطنية .
    • اتباع نهج قائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وإدارة المخاطر .
    • العناية الواجبة الأولية و " المستمرة " للعملاء .
    • مراقبة النشاط والمعاملات .
    • التعرف على الشكوك والابلاغ عنها .
    • خدمات ومنتجات معينة غير محصنة .

     

     

    المحاضرين



    د. جيهان جمال

     
    © 2023 مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير. كل الحقوق محفوظة